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 Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder Compartir


Foro de Depósitos y Cuentas a Plazo Foro de Depósitos y Cuentas a Plazo: En este Foro se discutirá sobre Ofertas, Promociones y Noticias relacionadas con los Depósitos y Cuentas a Plazo. Es decir sobre esas promociones que hacen Bancos, Cajas de Ahorros y otras Entidades Financieras en las que, para conseguir clientes, ofrecen una Rentabilidad por encima de la del mercado.

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Jamg
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
Tenía 0.35 centimos en la cuenta Rebellion Pay y ya quería cerrarla debido al no uso por distintos problemas de operativa con su tarjeta, recargas, transferencias, etc.. pues transfiero los 0.35 centimos, la cierro, y a los 7 días viendo que el dinero no había llegado a pesar de que era una "flash transfer" de las que llegan inmediatas escribo a soporte y me contestan con esto,... entiendo ahora que este "Neobanco" tenga tantas reclamaciones abiertas si buscas en google "Rebellion cuenta bloqueada" Llorando o muy triste :

Hola,

Rebellion Pay al ser una institución financiera regulada, está obligada por ley a comprender las actividades financieras de sus clientes (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo).

Es por ello que nuestro proveedor nos hace saber que es necesario que te contactemos debido a un control de seguridad.

Para ello debes enviarnos la siguiente información sobre la/s transacciones adjuntas:

Nombre completo del beneficiario
Fecha de nacimiento del beneficiario
Ocupación del Beneficiario
Propósito del pago

Mientras dure este control de seguridad, la/s transacciones estarán retenidas.

Saludos,


Menos mal que son 0.35centimos... (los doy por perdidos según veo todas las reclamaciones en OCU, Trustpilot, etc..) gracias a que no eran 35.000 sino menudo susto....
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Jose.deportes
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
La primera vez en mi vida que veo que pidan tanta información del beneficiario... no tiene ningún sentido!! Suerte con la reclamación!
Volver arriba La primera vez en mi vida que veo que pidan tanta información del beneficiario... no tiene ningún sentido!! Suerte con la reclamación! Ver perfil de usuario
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Escurridizo
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía

Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...

Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio

En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es estrictamente necesaria para el objetivo que busca la ley que es justificar el origen del dinero y evitar blanqueos.

Esto es un claro ejemplo de lo que dijo el presidente del Supremo "La Ley está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador".
Esconde dinero en Suiza y pasarás desapercibido, ingresa 3 veces por cajero en la cuenta y te investigarán. Quien hace la Ley es siempre el que hace la trampa. Manda webos
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RHSS
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
Ingresar todos los días dinero en un cajero no es una práctica habitual...y más una misma cantidad....al final ellos tiran de la ley porque a ellos les reclaman por lo mismo.
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Gulimaes
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Jul 02, 2009
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
escurridizo Escribio:
A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía

Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...

Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio

En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es estrictamente necesaria para el objetivo que busca la ley que es justificar el origen del dinero y evitar blanqueos.

Esto es un claro ejemplo de lo que dijo el presidente del Supremo "La Ley está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador".
Esconde dinero en Suiza y pasarás desapercibido, ingresa 3 veces por cajero en la cuenta y te investigarán. Quien hace la Ley es siempre el que hace la trampa. Manda webos


En Openbank se puede ingresar en Cajeros del Santander ? yo lo intenté una vez y el IBAN de Openbank no era aceptado en el Cajero del Santander.... Vamos que solo puede ingresar en la cuenta del Santander...
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Thebox
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Oct 03, 2013
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
gulimaes Escribio:
escurridizo Escribio:
A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía

Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...

Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio

En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es estrictamente necesaria para el objetivo que busca la ley que es justificar el origen del dinero y evitar blanqueos.

Esto es un claro ejemplo de lo que dijo el presidente del Supremo "La Ley está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador".
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En Openbank se puede ingresar en Cajeros del Santander ? yo lo intenté una vez y el IBAN de Openbank no era aceptado en el Cajero del Santander.... Vamos que solo puede ingresar en la cuenta del Santander...

Soy usuario de Openbank desde que era Patagon y te puedo garantizar que se puede ingresar en los cajeros del Santander usando la tarjeta de Openbank. Si te refieres a realizar un ingreso introduciendo el iban de Openbank, no tengo ni idea, pero con la tarjeta te puedo garantizar que se puede.
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Hermi2al
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
Thebox Escribio:
gulimaes Escribio:
escurridizo Escribio:
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Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...

Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio

En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es estrictamente necesaria para el objetivo que busca la ley que es justificar el origen del dinero y evitar blanqueos.

Esto es un claro ejemplo de lo que dijo el presidente del Supremo "La Ley está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador".
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En Openbank se puede ingresar en Cajeros del Santander ? yo lo intenté una vez y el IBAN de Openbank no era aceptado en el Cajero del Santander.... Vamos que solo puede ingresar en la cuenta del Santander...

Soy usuario de Openbank desde que era Patagon y te puedo garantizar que se puede ingresar en los cajeros del Santander usando la tarjeta de Openbank. Si te refieres a realizar un ingreso introduciendo el iban de Openbank, no tengo ni idea, pero con la tarjeta te puedo garantizar que se puede.
Yo soy usuario desde el año 2.000 , que efectivamente se llamaba Patagon, y con tarjeta se puede ingresar en Openbank en los cajeros del Banco Santander. Para ingresos en ventanilla, con CCC (no se utilizaba IBAN), durante unos años sólo se pudo en las oficinas de Banesto y después en Banco Santander desde que absorbió a Banesto.
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Gulimaes
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
Thebox Escribio:
gulimaes Escribio:
escurridizo Escribio:
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Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio

En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es estrictamente necesaria para el objetivo que busca la ley que es justificar el origen del dinero y evitar blanqueos.

Esto es un claro ejemplo de lo que dijo el presidente del Supremo "La Ley está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador".
Esconde dinero en Suiza y pasarás desapercibido, ingresa 3 veces por cajero en la cuenta y te investigarán. Quien hace la Ley es siempre el que hace la trampa. Manda webos


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Soy usuario de Openbank desde que era Patagon y te puedo garantizar que se puede ingresar en los cajeros del Santander usando la tarjeta de Openbank. Si te refieres a realizar un ingreso introduciendo el iban de Openbank, no tengo ni idea, pero con la tarjeta te puedo garantizar que se puede.

AH pues debe ser eso, las veces que lo intenté fue introduciendo el IBAN y no me dejó, (también es cierto que la última vez fue hace un par de años, creo). Quizá ahora se han modernizado algo...
Volver arriba AH pues debe ser eso, las veces que lo intenté fue introduciendo el IBAN y no me dejó, (también es cierto que la última vez fue hace un par de... Ver perfil de usuario
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Jamg
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Envío Asunto: Re: Bloqueo parcial de cuentas en OpenBank y Santarder   Compartir Responder citando
escurridizo Escribio:
A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía

Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...

Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio

En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es estrictamente necesaria para el objetivo que busca la ley que es justificar el origen del dinero y evitar blanqueos.

Esto es un claro ejemplo de lo que dijo el presidente del Supremo "La Ley está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador".
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Si nos ponemos tikismikis también deberían bloquear las compras con tarjeta y pedir explicaciones, porque compras “aquí o allá” o que “uso le darás y porque” , si es un control debería ser en cualquier movimiento no solo en los de entrada o salida , que casualidad que los gastos(donde llevan comisión) no. En fin ya me han liberado los 0,35 céntimos pero he tenido que dar muchísimas explicaciones incluso hasta donde trabajo y el CIF.
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