Cuentas "puente" 🥇 Foro Cajon de Sastre 🥇 p50 🥇 p150 🏦

Las entidades comunican a Hacienda todas las operaciones (con todos los datos de los intervinientes) superiores a 3.000€, ello no quiere decir que las estudien todas, supongo que por importancia o por repetitividad serán las que realmente estudie Hacienda.

Bueno... De hasta 5000 euros debe haber en España al día más de un millón de transferencias.... Me imagino que sólo estudiarán las que sean de altísimas cantidades y repetidas incluso. Ni siquiera una de 50.000 euros, así sóla, la estudiarán, supongo...
Nunca había oido que los bancos comunicasen todas las transferencias superiores a 3000 euros (entre otras cosas por que lo veo inutil ante tan poco límite...) pero sí que había oido que las entidades que mandan remesas de tranferencias extranjeras sí que mandan comunicaciones explicitas de hasta 1 euro que sale de España.
En fin... Cosas de bancos...
Saludos.!!!!!