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Buenos días: He hablado con un abogado y me ha estado estudiando el tema y me comenta que en el código penal no pone nada, y la solución que me ha dado es hacer un contrato privado entre las dos partes con todas las tarjetas que tengo sus límites y demás, y que ese escrito se lo lleve al banco. Todavía lo he tenido timo de llevárselo. Ya os iré contando

Buenos días, en marzo de 2022 hice una compra en un comercio de una cantidad cercana. A los mil euros pero sin llegar a los mil euros. Ahora a ese comercio le ha llegado una carta de hacienda pidiendo explciaciones de esa compra, que tiene que identificar al comprador, La tarjeta es una tarjeta de criptomonedas de Irlanda. Me sorprende que le pidan explciaones.

Qué compraste?

Sería de gran ayuda que pudieras concretar la operación....

Que tarjeta es? Y que comercio es?

Yo muchas tarjetas de criptos....

Como te has enterado que hacienda ha pedido datos tuyos al comercio?

Probablemente estén detrás de operaciones con Criptos por la ley de blanqueo de capitales...

Que tendrá que ver el tocino con la velocidad...

Que tendrá que ver comprar Cryptos con blanqueo de cápitales??? y más si esas compras se han realizado con tarjeta (osea dinero en Banco mas fiscalizado que otra cosa....).

A ver si empezamos a desmitificar el mucho Crypto, relacionarlo con delitos de blanqueo de capitales y trafico y demás....
Las transaciones en Cryptos son la Peor manera para transacciones ilegalales, dejan rastro mas trackeable que cualquier transación en Fiat y por supuesto en metálico....

Hoy en día todas casi todos los Exchanges y sobretodo los que permiten On/Off ramp (entrada y salida) a Fiat requieren de un KYC bastante más exigente del que te pide el Banco Santander.....

Me suena más a que algunos no les gustan las cryptos y por eso bloquean ciertas operaciones.... Recuerdo a Unicaja, que no le gustaba recibir dinero de Revolut por ser un Banco anteriormente con IBAN LT... Vaya tela....

De todas formas, me suena a trolleo tal y como lo cuenta... ¿Hacienda pregunta a un comercio que identifique a un cliente? En todo caso será la entidad bancaria la que tenga que identificar mediante KYC, por otro lado, en caso de que así fuera, tampoco creo que dicha entidad o comercio vaya a avisar al Cliente para notificarle que Hacienda le ha pedido identificación ....

Como dicen por ahí,.... No se Rick..

Por cierto, ya 9 de cada 10 BTC holders ya están en beneficios.... Enhorabuena!!! y a seguir holdeando.. El halving está aquí y vamos a por los máximos...

Buenos días, perdonar que no haya respondido antes, La compra es con la tarjeta Wirex pague en euros para más detalles, y me he enterado de que hacienda está pidiendo explicaciones porque me lo ha dicho el propio comercio. Prefiero no decir que comercio es por ahora.

Por lo que he leído en la carta que le ha llegado al comercio yo creo que es para averiguar si resido más de 180 días en España ya que la tarjeta es irlandesa. Creo que va más por ese tema

Joder, me sigue sonando rarísimo todo. ¿Cómo sabes que se lo han pedido al comercio? ¿Y además por carta? Lo de si resides más de 180 días fuera por usar Wirex no es, casi todos los neobancos son de fuera de España y esa no es la forma de confirmar si vives o no. No se...

Sólo te puedo decir que la carta la he visto todo lo demás son suposiciones que yo me hago