¿Alguien puede dar referencias? Es la primera vez que me planteo invertir algo de dinero fuera de España e intento ser lo más prudente posible.
Si alguien puede ofrecer su experiencia, opinión... lo agradecería mucho.
Muchas gracias de antemano.
Saludos,
Este banco con sede en Malta, es propiedad de un multimillonario holandés llamado Marcel Boekhoorn.
En 2018, los reguladores holandeses multaron al banco con 1,75 millones de euros por supuestos problemas de licencia relacionados con las operaciones de Novum en Holanda. El banco había dicho que estaba “totalmente en desacuerdo” con la decisión del regulador holandés.
Un año después, Boekhoorn fue acusado de delitos financieros por fiscales de Reggio Calabria, en un caso no relacionado con Novum Bank.
En 2019 fue multado por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) por deficiencias en sus esfuerzos para detectar posibles casos de blanqueo de dinero con una multa de 89.000 euros y se le ordenó reforzar sus controles sobre los clientes.
En un comunicado, Novum Bank dijo que la multa de 1,75 millones de euros impuesta por el... Leer más ...
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...supuesto si declaras, puedes hacerlo, no hay dinero que la Hacienda no reciba con gran alegría.
Pero no tiene sentido hacerlo debajo del valor de 50.000€ si tus criptos están fuera de España...
Ahora esas cuentas las han cerrado y hablan de hacer transferencias, a mí me han pillado en br4.....y lancé una transferencia a esa antigua cuenta, hablan de transferir a otra en una isla de Oceanía y que además luego tenía una nueva comisión....pero luego había un post dnd te dicen que hay otro banco en Malta donde podemos hacer también transferencia SEPA
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