Mensajes sobre Lucha Contra Fraude (Foros de Ofertas y Promociones en Bancos y Cajas de Ahorros) ✈️

...voy a explicar que es el Euro Digital... La mayor mierda jamás inventada por los gobiernos-bancos centrales para poder controlar los movimientos de sus contribuyentes, (entre otras cosas, saber en qué te gastas el dinero... toda una locura...), y por supuesto con un afán recaudatorio y de fiscalización... La argumento perfecto será que servirá para la lucha contra el fraude, blanqueo y terrorismo...

Viendo que BTC es ya todo un éxito y que han fracasado en sus intentos por prohibirlo, luego calificarlo como estafa ponzi, luego que no tenía valor ni respaldo, (Como si el papel lo tuviera....) saben que ya no pueden ir contra las Cryptos.... y ya no pueden impedir que aprueben los ETF´s para su cotización en los mercados regulados... Lo cual es un invento de los grandes Fondos para robar a los abueletes y la clase desinformada e ignorante a través de productos sintéticos que imitan/replican a BTC...

La nueva idea es, como no pueden ir contra BTC, se les ocurre crear su propia Moneda Digital la cual es la misma mierda que el Papel Moneda, pero dejando su trazabilidad en la Blockchain, pero ojo, con la facilidad de poder seguir emitiendo Euros Digitales hasta el Infinito...
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Hacienda pone la lupa en grandes fortunas y fraude en el IVA

Utilizará una nueva herramienta para detectar entramados societarios e intensificará las visitas y requerimientos a establecimientos en los que se produce venta al público

CincoDías

La Agencia Tributaria prevé recaudar 1.000 millones más con la lucha contra el fraude

El director general de la AEAT asegura que se conseguirá cumplir con este "esfuerzo adicional"

Santiago Menéndez recuerda que ahora cuentan con 2.000 funcionarios menos que en otras épocas
La AEAT llegó a tener 50.226 millones de euros pendientes de cobro por deuda pendiente, ahora 49.272 millones

Si conseguimos mejorar nuestros ratios de cobro de deudas pendientes seguramente podremos aportar desde la parte de la deuda contra el fraude algo más a la sociedad española.

leer en bolsamanía

Lo que tienen que hacer es luchar contra los grandes defraudadores y no contra los currelas que cobran el paro y trabajan en negro (que también).

Paraísos fiscales, fraude mil millonario ...

salud.

...requeridos por el resto de los departamentos de la Agencia Tributaria para el cumplimiento de los fines que le son propios, fundamentalmente por los departamentos de Gestión Tributaria, Recaudación, Inspección Financiera y Tributaria, y Aduanas e Impuestos Especiales".
El impulso dado por la Agencia Tributaria en los servicios prestados a los contribuyentes y empresas a través de Internet debe mantenerse y mejorarse con un continuo refuerzo de actuaciones tendentes a la profundización y extensión horizontal del número de trámites que se pueden realizar electrónicamente.
Lucha contra el Fraude
También se pretende implantar funcionalidades avanzadas en las herramientas informáticas que los funcionarios de la Agencia Tributaria tienen a su disposición para la realización de sus tareas de gestión y de lucha contra el fraude.
El contrato contempla, además, la realización de servicios para la implantación de las medidas aprobadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) cuyo desarrollo corresponda a la Agencia...
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Quince detenidos por estafar 2 millones a la Seguridad Social

Agentes de Policía Nacional han desarticulado una organización que había defraudado a la Seguridad Social más de 2 millones de euros realizando contratos fraudulentos en empresas ficticias. Hay 15 personas detenidas que actuaban en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Esta investigación se enmarca dentro del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros en abril de 2012 para intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas.

La investigación comenzó en el mes de junio de 2013, en colaboración con el Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que existían unas seis empresas, ubicadas en Puerto del Rosario, que podrían estar defraudando a la Seguridad Social. Dichas empresas tenían varios denominadores comunes como la constitución y el cese en un plazo de 5 a 11 meses; la contratación de trabajadores extranjeros fundamentalmente; daban de alta a sus supuestos trabajadores por periodos cortos...
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