A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía
Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...
Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio
En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es... Leer más ...
A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía
Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...
Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio
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Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...
Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio
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Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...
Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio
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A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía
Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...
Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio
En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es... Leer más ...
A mi me bloquearon la cuenta en 0penbank, por hacer ingresos por cajero que previamente había sacado de otra entidad por la misma vía
Son muy pesados para que justifiques los ingresos en esta entidad (supongo que tb en S4ntander), por mas que intentas razonar las operaciones realizadas no entran en razones, son gentuza los que te exigen la documentación, por ejemplo la renta que en absoluto justifica el origen de los ingresos concretos que has metido en la entidad...
Para que os hagáis una idea: si durante una semana ingresas por cajero cada día 100€ y horas mas tarde ese mismo día sacas esa misma cantidad, ellos interpretan q al final de la semana has ingresado 700€ y te piden que justifiques el origen de los 700€ cuando en realidad solo has tenido 100€ toda la semana. En mi caso, para colmo ocurría encima que en el período investigado había sacado más dinero por cajero que el que había ingresado por lo que no podía haber blanqueo (lo que van buscando) por ningún sitio
En este banco se aburren y se entretienen molestando al cliente, son cuadriculados y se amparan en la generalidad del texto de la ley para pedirte documentación que no es estrictamente necesaria para el... Leer más ...
Tenía 0.35 centimos en la cuentaRebellion Pay y ya quería cerrarla debido al no uso por distintos problemas de operativa con su tarjeta, recargas, transferencias, etc.. pues transfiero los 0.35 centimos, la cierro, y a los 7 días viendo que el dinero no había llegado a pesar de que era una "flash transfer" de las que llegan inmediatas escribo a soporte y me contestan con esto,... entiendo ahora que este "Neobanco" tenga tantas reclamaciones abiertas si buscas en google "Rebellion cuenta bloqueada" :
Hola,
Rebellion Pay al ser una institución financiera regulada, está obligada por ley a comprender las actividades financieras de sus clientes (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo).
Es por ello que nuestro proveedor nos hace saber que es necesario que te contactemos debido a un control de seguridad.
Para ello debes enviarnos la siguiente información sobre la/s transacciones adjuntas:
Nombre completo del beneficiario
Fecha de nacimiento del beneficiario
Ocupación del Beneficiario
Propósito del pago
Mientras dure este control de seguridad, la/s transacciones estarán... Leer más ...
Alguien sigue con estos bloqueos, realicé una transferencia el jueves y a día de hoy no tengo el dinero...
Si son bloqueos de cuenta por falta de datos del cliente por el tema de blanqueo de capitales, vas a tener que pasarte por la oficina. No lo gestionan por teléfono.
A mí también me bloquearon en Santander la cuenta por el tema de blanqueo de capitales a principio de semana. Un cabreo importante e indefensión absoluta. Y sin recibir notificación, claro.
hay alguna forma de saber si la cuenta esta parcialmente bloqueada? o tan solo te dan cuenta a ver que se ha rechazado la transferencia?
Has recibido alguno comunicado?
Tienes actualizada la información de blanqueo de capitales y demás...?
Es un tanto raro que te bloqueen sin avisar...
La forma de comprobarlo es intentar realizar un traspaso interno entre tus cuentas y te pondrá el siguiente mensaje "por problemas técnicos no ha sido posible realizar la operación, inténtelo mas tarde"
Si tengo actualizada la información de prevención de blanqueo de capitales.
Y no, no he recibido ninguna comunicación, llamada, sms, alerta, etc. Y después de 20 días siguen si saber el motivo del bloqueo.
Por experiencia propia, aunque no será este el caso, el Santander no avisa te vas dando cuenta por desgracia tú solo cuando ves que no ha entrado una transferencia o al ir a pagar tus tarjetas dicen "operación denegada" y te toca llamar a tu oficina cagandote en todo.
Lo mío fue por otras causas pero por lo que veo siguen sin avisar.
hay alguna forma de saber si la cuenta esta parcialmente bloqueada? o tan solo te dan cuenta a ver que se ha rechazado la transferencia?
Has recibido alguno comunicado?
Tienes actualizada la información de blanqueo de capitales y demás...?
Es un tanto raro que te bloqueen sin avisar...
La forma de comprobarlo es intentar realizar un traspaso interno entre tus cuentas y te pondrá el siguiente mensaje "por problemas técnicos no ha sido posible realizar la operación, inténtelo mas tarde"
Si tengo actualizada la información de prevención de blanqueo de capitales.
Y no, no he recibido ninguna comunicación, llamada, sms, alerta, etc. Y después de 20 días siguen si saber el motivo del bloqueo.
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