A partir del 9 de octubre. Antes de enviar dinero, podrás ver si el IBAN coincide con la persona o empresa a quien realmente quieres mandárselo. Esto evitará muchos errores y posibles fraudes.
Para poder prestar este servicio, todos los bancos de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) deberán comunicar los datos básicos de la operación a través de ese sistema interbancario.
...de los bancos a sus clientes también tienen que tributar ante Hacienda. Estos son los impuestos que se pagan.
Es habitual ver que los bancos regalan dinero para captar nuevos clientes, o iPhones si se cumplen ciertas condiciones. Estas estrategias de las entidades bancarias no salen gratis a los usuarios, en la mayoría hay que cumplir ciertos requisitos como domiciliar la nómina, pero eso no es todo y es que estos regalos no quedan fuera de la vista de Hacienda, y hay que tributar por ellos.
Ya se sabe que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) vigila las operaciones bancarias que realizan los usuarios para evitar el fraude fiscal, para, en caso de irregularidades, multar a los infractores.
En el caso de recibir dinero por parte el banco también habrá que pagar impuestos, al igual que si se recibe un obsequio que no sea dinero en efectivo, como un televisor, un viaje o cualquier otro. Pero, ¿cuánto se paga por cada uno de ellos?
Cómo afrontar un fraude por el número de cuenta bancaria IBAN
Las domiciliaciones indebidas no son muy frecuentes, pero se pueden prevenir para evitar disgustos.
“Hay una posibilidad de girar un recibo a una persona que no ha admitido la domiciliación de ese pago”. Previamente ha tenido que darse un robo de datos, porque las órdenes necesitan una serie de datos mínimos para validar la operación, por ejemplo a través de un ciberataque.
El banco online es cada vez más utilizado para realizar las principales operaciones: desde controlar los movimientos de la tarjeta de crédito hasta la contratación de un depósito a plazo. Internet se ha convertido en un canal imprescindible para gestionar los ahorros y la inversión.
Evitar fraudes bancarios requerirá unas medidas preventivas. Pero ¿cómo operar con la entidad a través de la Red con más seguridad?
La Agencia Tributaria desarticula una red por defraudar 24 millones en el IVA de hidrocarburos y electrónica
La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada a defraudar el IVA en la comercialización de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos, que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario.
En el marco de la operación, denominada 'El Dorado', y derivada de diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el pasado 7 de noviembre se desarrollaron un total de 14 entradas y registros en Galicia, Barcelona y Madrid y se procedió a la detención de dos personas de la trama en la capital catalana.
Las empresas acumulaban una deuda tributaria de 8 millones de euros y habrían cooperado en la defraudación de otros 16 millones a través del fraude intracomunitario.
La UPV desarrolla técnicas para la detección automática de fraudes en operaciones con tarjetas bancarias
El Grupo de Tratamiento de Señales (GTS) del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) colabora con BBVA, en concreto con el Departamento Innovation for Risk, Fraud & Security, en el desarrollo de algoritmos para la detección automática de fraudes en operaciones con tarjetas bancarias, informa la institución académica.
Yo tengo varios antitodos, pero de todas formas, salvo que estes pendiente todo el día de la seguirdad de tu pc, y únicamente operes con programas originales, no te muevas por internet, no utilices emule ni similares, es casi imposible tener el pc limpio.
Así que mi modesta recomendación es no operar en bancos donde para confirmar la operación no te manden al móvil una clave o similar...
De momento los bancos no te cobran por estos mensajes, pero estoy seguro que todo llegará.
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