Mensajes sobre MOVIMIENTO SUPERIOR (Foro de Fiscalidad de las Inversiones) ✈️

burnsito Escribió:

csatelite no había caído en el asunto de las donaciones. ¿Existe legislación? Me imagino que tendrán establecidos unos mínimos que no se podrán superar. Se me ocurre entonces, que podría suceder lo mismo si te toca la lotería y lo repartes entre tus familiares.

portuense ya quisiera llegar a esa cantidad de intereses netos por depósitos Riendo

. También tengo una duda sobre la retención del 21% para importes superiores a 6.000. Cuándo verifican eso, ¿en la declaración de este año? ¿Y si no la presentas?

Saludos Guiño

Los minimos los desconozco, solo sé que las entidades financieras tiene la OBLIGACION de comunicar a Hacienda las transferencias, ingresos y disposiciones por importes superiores a 3000 euros. De ellas, supongo, que sobre las que tengan sospechas, iniciaran los tramites oportunos para que los interesados justifiquen la procedencia y objeto de esos movimientos, por supuesto documentalmente, no vale decir: "es que me han dejado un dinerito y luego se lo devolveré...", si no pudiera justificarse documentalmente, supongo que para el donanate conllevaría el pago del impuesto sobre donaciones y para el receptor, el...
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No obstante, a los que nos dedicamos a mover el dinero de un banco a otro vía transferencia, no tenemos que tener ningún problema, pues está todo controladito... y es dinero limpio...
Otra cosa es que saques los 3000 euros en efectivo, y después lo metas en otro, pero vamos no creo que sea el caso...
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Esto es de hace tiempo, pero estaba por ahí y he creído que era interesante:
"El periodico.com
21/11/2008
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL
Hacienda vigilará los reintegros de más de 3.000 € en efectivo:

1. • La medida de control se aplicará a partir de enero del 2010

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

Bancos y cajas de ahorros deberán informar periódicamente a la Agencia Tributaria de los movimientos reiterados de efectivo superiores a 3.000 euros que realice una misma persona. La medida forma parte del nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal y será efectiva a partir de enero del 2010, una vez que se ultimen con las entidades los detalles de esta nueva obligación de colaboración fiscal, según explicaron ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche.
Esta medida es continuación del plan de control que ha desarrollado Hacienda en los últimos años a partir de los movimientos de billetes de 500 euros. Pedroche dijo ayer que este plan se ha revelado como "uno de los mejores sistemas de selección (de presuntos defraudadores) con que hemos contado nunca". El fisco ya ha ingresado 212...
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Hola,
en principio es un caudal inmenso de informacion para ellos, que posteriormente pueden emplear para muchas cosas, eh un ejemplo seria para saber quien te está realizando ingresos que antes no hacia falta ni tan siquiera identificar al autor, ahora los bancos tienen obligacion de pedirte el DNI y anotarlo. Ya ves, puede emplearse para muchas cosas, es información.

¿y eso en que nos afectaria a los que siempre estamos moviendo el dinero de un banco a otro?
¿Que pasa si en un deposito tengo mezclado dinero mio y dinero de mi madre?

Hola,
con el nuevo año ahora todo movimiento superior a 3.000 euros va suponer la identificacion y correspondiente comunicacion por la entidad a Hacienda.