LOS MOVIMIENTO SUPERIOR A 3.000 EUROS CONTROLADOS 🥇 Foro Fiscalidad de las Inversiones 🥇 p94 🥇 p794 🏦

Hola,
en principio es un caudal inmenso de información para ellos, que posteriormente pueden emplear para muchas cosas, eh un ejemplo seria para saber quien te está realizando ingresos que antes no hacia falta ni tan siquiera identificar al autor, ahora los bancos tienen obligación de pedirte el DNI y anotarlo. Ya ves, puede emplearse para muchas cosas, es información.

Esto es de hace tiempo, pero estaba por ahí y he creído que era interesante:
"El periodico.com
21/11/2008
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL
Hacienda vigilará los reintegros de más de 3.000 € en efectivo:

1. • La medida de control se aplicará a partir de enero del 2010

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

Bancos y cajas de ahorros deberán informar periódicamente a la Agencia Tributaria de los movimientos reiterados de efectivo superiores a 3.000 euros que realice una misma persona. La medida forma parte del nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal y será efectiva a partir de enero del 2010, una vez que se ultimen con las entidades los detalles de esta nueva obligación de colaboración fiscal, según explicaron ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche.
Esta medida es continuación del plan de control que ha desarrollado Hacienda en los últimos años a partir de los movimientos de billetes de 500 euros. Pedroche dijo ayer que este plan se ha revelado como "uno de los mejores sistemas de selección (de presuntos defraudadores) con que hemos contado nunca". El fisco ya ha ingresado 212 millones vinculados a este programa; se ha recibido información sobre 12.000 operaciones correspondientes al 2003, 2004 y 2005 y ya se ha abierto investigación sobre más de 2.500 contribuyentes. Ahora, la Agencia pedirá datos sobre el 2006 y el 2007.
Para esquivar al fisco, el movimiento de billetes de 500 euros empieza a ser reemplazado por operaciones con billetes de 200 y por eso el fisco ha optado por redefinir este programa en función del montante de la operación (3.000 euros).
Entre el 2005 y el 2008, el Plan de Prevención del Fraude ha permitido recaudar 27.400 millones, de los que 8.000 corresponden al 2008.

TIENDAS DE TODO A 100
La actualización del plan incluye el citado programa sobre movimientos de efectivo, así como un programa especial de control sobre el comercio exterior. Se pretende vigilar las operaciones de importación en la aduana, en los almacenes mayoristas y en la distribución minorista. El secretario de Estado de Hacienda admitió que en este programa se encajará un plan de control sobre las llamadas "Tiendas de todo a 100" habitualmente regentadas por personas de origen asiático, que distribuyen las mercancias de aquellos países."

De todas formas supongo que serán por movimientos reiterativos, no creo que se fijen en si sacas o metes mas de 3000€ unas pocas veces, buscaran la periodicidad y a partir de ahí, buscarán mas información.
Si eres buen chic@, puedes estar tranquil@.

No obstante, a los que nos dedicamos a mover el dinero de un banco a otro vía transferencia, no tenemos que tener ningún problema, pues está todo controladito... Y es dinero limpio...
Otra cosa es que saques los 3000 euros en efectivo, y después lo metas en otro, pero vamos no creo que sea el caso...