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Gulimaes · 02-07-2009

A raíz de esto quiero contaros lo de un colega....

Mete sacas en circle y luego en verse. Ni siquiera con tarjeta de puntos, sino para ganar tiempo de financiación....
Bloqueo de cuenta del Santander pidiendo explicaciones de esas entradas de dinero de un tercero, que si son ganancias, que si especula con criptomonedas, le han pedido contratos y extractos de movimientos de esas empresas, rentas, y grupo sanguíneo.

En fin, tiene bloqueado el ingreso de dinero casi un mes y el banco sigue sin solucionarlo.

Lo que me hace pensar, que quizá cualquier precaución es poca.

Ashcroft28 · 03-12-2007

gulimaes Escribió:

A raíz de esto quiero contaros lo de un colega....

Mete sacas en circle y luego en verse. Ni siquiera con tarjeta de puntos, sino para ganar tiempo de financiación....
Bloqueo de cuenta del Santander pidiendo explicaciones de esas entradas de dinero de un tercero, que si son ganancias, que si especula con criptomonedas, le han pedido contratos y extractos de movimientos de esas empresas, rentas, y grupo sanguíneo.

En fin, tiene bloqueado el ingreso de dinero casi un mes y el banco sigue sin solucionarlo.

Lo que me hace pensar, que quizá cualquier precaución es poca.

4 años llevo así con el Santander, sólo puedo ingresar o transferir la cuota de la hipoteca yo o mi mujer. Y así estaré 20 años de hipoteca.

Saludos.

Hermi2al · 24-12-2011

El Santander vigila mucho eso. El año pasado a mí, porque hice 3 ingresos en 3 días de 600€ cada uno, me pidieron, en prevención del blanqueo de capitales según decían, declaración de la renta, nóminas y sobretodo, que acreditara el origen del dinero que había ingresado. Como el dinero procedía de extracciones previas en cajero, de cuentas en otras entidades, no tuve mayor problema y no me bloquearon la cuenta, pero desde entonces ando con mucho cuidado a la hora de hacer ingresos en Santander y BBVA.