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El Santander vigila mucho eso. El año pasado a mí, porque hice 3 ingresos en 3 días de 600€ cada uno, me pidieron, en prevención del blanqueo de capitales según decían, declaración de la renta, nóminas y sobretodo, que acreditara el origen del dinero que había ingresado. Como el dinero procedía de extracciones previas en cajero, de cuentas en otras entidades, no tuve mayor problema y no me bloquearon la cuenta, pero desde entonces ando con mucho cuidado a la hora de hacer ingresos en Santander y BBVA.