Aviso de la banca a sus clientes: deben presentar el DNI 🥇 Foro Cajon de Sastre 🏦

Los bancos recuerdan a sus clientes que deben actualizar sus datos antes del 30 de abril para cumplir con todos los requisitos que exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades de crédito la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones.


Expansión

A mi me parece muy bien,

Pero si a mi me bloquean una cuenta al día siguiente cancelo esa cuenta

Pues a mi sólo me lo ha recordado uno, y porque pase por la sucursal

A mi me lo ha enviado CCM, a mi mujer mejor dicho, es una oficina de su pueblo, así que cuando vayamos cancelamos ya la tenemos a 0 y ya no sirve para volar.

Curiosamente, CCM es donde me lo han pedido a mi.

El Pop-e y OD no es que pidan el DNI, piden que digas a que te dedicas, los ingresos, ......

A mi de momento solo me pide datos el bbva, el resto ni mu ( y tengo unos cuantos....)

A mi pop-e.

Yo tengo pop-e.com y de momento no me han pedido nada
O ya lo tienen de cuando abri la cuenta........

Buenas.

A mí únicamente me lo ha solicitado el Corte Inglés servicios financieros por motivo de la tarjeta que tengo de ellos.