El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo 🥇 Foro Cajon de Sastre 🏦

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EnlacesAsunto: El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo

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El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas

Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes.

EL PAÍS

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EnlacesAsunto: Re: El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo

Publicado:
Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo

Los usuarios piden que incluya las oficinas de bancos españoles en el exterior

El reglamento elude el control judicial de la base de datos con 34 millones de cuentas

IU alerta del uso político que se puede dar a la nueva herramienta

El Gobierno controlará los datos bancarios de todos los españoles

El País
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