...estar blanqueando dinero a través de PayPal o alguna aplicación. Y PayPal, aplicaciones o la misma web de loterías y apuestas, si mueves mucho dinero así avise a Hacienda de una operativa poco común y que deberían revisar.
Los mismos bancos si ven muchos ingresos de aplicaciones o PayPal pueden preguntar que es eso y bloquear tu cuenta hasta que expliques todo. Y luego decidirán si quieren que sigas con ellos o te bloquean de por vida y eso a mi me ha pasadoY lo que dices Ashcroft28 sobre los bancos y Paypal, doy fé de ello. Hace año y pico me abrí cuenta en Renault Bank y, por olvido, en vez de hacer una transferencia desde la cuenta asociada, la hice desde Paypal...y pa' qué queremos más! Me dijeron que había recibido una transferencia desde Luxemburgo y que me bloqueaban la cuenta en prevención del blanqueo de capitales hasta que justificara el origen de los fondos. Tuve que mandarles certificados de titularidad de la cuenta de mi mujer (parte de los fondos venían de envíos suyos) y de la mía así como justificantes de los envíos contra tarjeta de crédito (que por suerte eran todos de tarjetas a mi nombre), pero hasta que no me desbloquearon la cuenta a los... Leer más ...
Voy a crearme una cuenta aquí, y me queda la duda (muchas opiniones que dicen que sí y otras que no aquí y en Rankia) de si puedo trasnferir dinero desde cualquier banco hacia mi cuenta Renault o solo desde una cuenta única. En su FAQ parecen muy claros que solo se puede desde y hacia la de referencia (osea en los dos sentidos, y no se puede hacer transferencias hacia Renault Bank desde dos cuentas distintas aunque yo sea el titular):
Me podríais ayudar con vuestra experiencia concreta?
Gracias,
Se puede pero no se debe. Yo lo he hecho por olvido de esta condición varias veces y parece que no tienen un software de cribado muy eficiente hasta que una de las transferencias procedía del extranjero y ésta si la detectaron, bloqueando la cuenta y exigiéndome un certificado de Hacienda de que tengo la residencia fiscal en España. Además me recordaron que sólo se pueden hacer transferencias desde la cuenta vinculada y que si lo volvía a incumplir la rechazarían y me cerrarían la cuenta. Así que no te arriesgues.
de verdad, muchas gracias por la aclaración! me ahorraré disgustos gracias a ti
Voy a crearme una cuenta aquí, y me queda la duda (muchas opiniones que dicen que sí y otras que no aquí y en Rankia) de si puedo trasnferir dinero desde cualquier banco hacia mi cuenta Renault o solo desde una cuenta única. En su FAQ parecen muy claros que solo se puede desde y hacia la de referencia (osea en los dos sentidos, y no se puede hacer transferencias hacia Renault Bank desde dos cuentas distintas aunque yo sea el titular):
Me podríais ayudar con vuestra experiencia concreta?
Gracias,
Se puede pero no se debe. Yo lo he hecho por olvido de esta condición varias veces y parece que no tienen un software de cribado muy eficiente hasta que una de las transferencias procedía del extranjero y ésta si la detectaron, bloqueando la cuenta y exigiéndome un certificado de Hacienda de que tengo la residencia fiscal en España. Además me recordaron que sólo se pueden hacer transferencias desde la cuenta vinculada y que si lo volvía a incumplir la rechazarían y me cerrarían la cuenta. Así que no te arriesgues.
Voy a crearme una cuenta aquí, y me queda la duda (muchas opiniones que dicen que sí y otras que no aquí y en Rankia) de si puedo trasnferir dinero desde cualquier banco hacia mi cuenta Renault o solo desde una cuenta única. En su FAQ parecen muy claros que solo se puede desde y hacia la de referencia (osea en los dos sentidos, y no se puede hacer transferencias hacia Renault Bank desde dos cuentas distintas aunque yo sea el titular):
Me podríais ayudar con vuestra experiencia concreta?
Gracias,
Yo tengo cuenta abierta, y la verdad es que solo he usado la cuenta vinculada. No he utilizado otras, no te puedo decir
Voy a crearme una cuenta aquí, y me queda la duda (muchas opiniones que dicen que sí y otras que no aquí y en Rankia) de si puedo trasnferir dinero desde cualquier banco hacia mi cuenta Renault o solo desde una cuenta única. En su FAQ parecen muy claros que solo se puede desde y hacia la de referencia (osea en los dos sentidos, y no se puede hacer transferencias hacia Renault Bank desde dos cuentas distintas aunque yo sea el titular):
Me podríais ayudar con vuestra experiencia concreta?
Gracias,
Yo tengo cuenta abierta, y la verdad es que solo he usado la cuenta vinculada. No he utilizado otras, no te puedo decir
Voy a crearme una cuenta aquí, y me queda la duda (muchas opiniones que dicen que sí y otras que no aquí y en Rankia) de si puedo trasnferir dinero desde cualquier banco hacia mi cuenta Renault o solo desde una cuenta única. En su FAQ parecen muy claros que solo se puede desde y hacia la de referencia (osea en los dos sentidos, y no se puede hacer transferencias hacia Renault Bank desde dos cuentas distintas aunque yo sea el titular):
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