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Mensajes sobre Iban Sin Kyc (Foro de Cajon de Sastre)

Mensajes sobre Iban Sin Kyc (Foro de Cajon de Sastre)



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  15 Tarjetas  Tema: 15 Tarjetas  -   Tarjetas de Credito o Debito  Foro: Tarjetas de Credito o Debito
Envío Asunto: Re: 15 Tarjetas    Publicado: Avatar

...que ver comprar Cryptos con blanqueo de cápitales??? y más si esas compras se han realizado con tarjeta (osea dinero en Banco mas fiscalizado que otra cosa....).

A ver si empezamos a desmitificar el mucho Crypto, relacionarlo con delitos de blanqueo de capitales y trafico y demás....
Las transaciones en Cryptos son la Peor manera para transacciones ilegalales, dejan rastro mas trackeable que cualquier transación en Fiat y por supuesto en metálico....

Hoy en día todas casi todos los Exchanges y sobretodo los que permiten On/Off ramp (entrada y salida) a Fiat requieren de un KYC bastante más exigente del que te pide el Banco Santander.....

Me suena más a que algunos no les gustan las cryptos y por eso bloquean ciertas operaciones.... Recuerdo a Unicaja, que no le gustaba recibir dinero de Revolut por ser un Banco anteriormente con IBAN LT... vaya tela....

De todas formas, me suena a trolleo tal y como lo cuenta... ¿Hacienda pregunta a un comercio que identifique a un cliente? En todo caso será la entidad bancaria la que tenga que identificar mediante KYC, por otro lado, en caso de que así fuera, tampoco creo que dicha entidad o comercio vaya a avisar al Cliente...
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  30€ GRATIS con NORDSTREET [parecido a Twino]  Tema: 30€ GRATIS con NORDSTREET [parecido a Twino]  -   Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones  Foro: Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones
Envío Asunto: 30€ GRATIS con NORDSTREET [parecido a Twino]    Publicado: Avatar

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4. El importe mínimo de inversión para activar el bono de referidos es de 100€. Puedes ver el estado del bono en tu perfil en "Programa de Bonos".

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  [REFERIDO] Tarjeta Revolut  Tema: [REFERIDO] Tarjeta Revolut  -   Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones  Foro: Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones
Envío Asunto: Re: [REFERIDO] Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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3.Añadir dinero mediante su cuenta bancaria o tarjeta de débito;
4.Pedir una tarjeta Revolut física (se aplican gastos de envío de 4,99€)
5.Realizar 3 compras por un importe mínimo de 5 € cada una con su nueva tarjeta Revolut (pueden usar una tarjeta virtual mientras esperan la física);

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  [REFERIDO] Tarjeta Revolut  Tema: [REFERIDO] Tarjeta Revolut  -   Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones  Foro: Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones
Envío Asunto: Re: [REFERIDO] Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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  [REFERIDO] Tarjeta Revolut  Tema: [REFERIDO] Tarjeta Revolut  -   Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones  Foro: Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones
Envío Asunto: Re: [REFERIDO] Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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Envío Asunto: Re: [REFERIDO] Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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Todo antes del 26 de octubre de 2021 23:59 GMT.


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Envío Asunto: Re: [REFERIDO] Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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Todo antes del 26 de octubre de 2021 23:59 GMT.


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Envío Asunto: Re: [REFERIDO] Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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Todo esto antes del 5 de Octubre de 2021 23:59 GMT.
  [REFERIDO] Tarjeta Revolut  Tema: [REFERIDO] Tarjeta Revolut  -   Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones  Foro: Apadrinamientos, Referidos y Afiliaciones
Envío Asunto: Re: [REFERIDO]25€ GRATIS Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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Todo esto antes del 6 de Octubre de 2021 23:59 GMT.

Cualquier duda, por MP.
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Envío Asunto: Re: [REFERIDO] Tarjeta Revolut    Publicado: Avatar

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Todo esto antes del 14 de Septiembre de 2021 23:59 GMT.

Cualquier duda, por MP.
 
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