Probablemente estén detrás de operaciones con Criptos por la ley de blanqueo de capitales...
Que tendrá que ver el tocino con la velocidad...
que tendrá que ver comprar Cryptos con blanqueo de cápitales??? y más si esas compras se han realizado con tarjeta (osea dinero en Banco mas fiscalizado que otra cosa....).
A ver si empezamos a desmitificar el mucho Crypto, relacionarlo con delitos de blanqueo de capitales y trafico y demás....
Las transaciones en Cryptos son la Peor manera para transacciones ilegalales, dejan rastro mas trackeable que cualquier transación en Fiat y por supuesto en metálico....
Hoy en día todas casi todos los Exchanges y sobretodo los que permiten On/Off ramp (entrada y salida) a Fiat requieren de un KYC bastante más exigente del que te pide el Banco Santander.....
Me suena más a que algunos no les gustan las cryptos y por eso bloquean ciertas operaciones.... Recuerdo a Unicaja, que no le gustaba recibir dinero de Revolut por ser un Banco anteriormente con IBAN LT... vaya tela....
De todas formas, me suena a trolleo tal y como lo cuenta... ¿Hacienda pregunta a un comercio que identifique a un cliente? En todo... Leer más ...
Buenos días, en marzo de 2022 hice una compra en un comercio de una cantidad cercana. A los mil euros pero sin llegar a los mil euros. Ahora a ese comercio le ha llegado una carta de hacienda pidiendo explciaciones de esa compra, que tiene que identificar al comprador, La tarjeta es una tarjeta de criptomonedas de Irlanda. Me sorprende que le pidan explciaones.
Sería de gran ayuda que pudieras concretar la operación....
Que tarjeta es? Y que comercio es?
Yo muchas tarjetas de criptos....
Como te has enterado que hacienda ha pedido datos tuyos al comercio?
...que era 100% opaco, si haces transferencias desde una cuenta de tu titularidad a otra también de la que eres titular, entiendo que es lo mismo que si te lo hace otra persona, desconozco la obligación de los bancos de informar de las transferencias que se realicen fuera de España....ya se deja latente que tienes cuenta en Lituania y no sé si puede hacer alguna investigación...además no sé si eso es un banco o qué es...o si ese número de cuenta es el mismo para todos nosotros....porque aunque tenga poco dinero allí me parece que hay algún tipo de obligación a declarar criptomonedas.
Corregidme si me equivoco en algo
Gracias
Hola, pues sobre el mismo número de IBAN para todos... no había pensado en esto, pero puede ser. Podemos averiguarlo, si algunos ponen aquí los 4 últimos dígitos de su IBAN de Crypto.com. Si esos últimos 4 números son iguales, pues...
En mi caso 1637
Bien, el mío es totalmente diferente, entonces ya sabemos que cada uno tenemos un número IBAN propio!!
De todos modos, crypto.com usa los servicios bancarios de Transactive Systems UAB, es un "banco" en Lituania... Leer más ...
Bit2Me ha sido el primer exchange de criptomonedas del mundo en ofrecer hasta un 9% de cashback (de reembolso en cripto) con una tarjeta Mastercard, un porcentaje que supera con creces al del resto de sus competidores.
De esta forma, cualquier usuario de Bit2Me puede pedir de forma gratuita la tarjeta virtual, y cada vez que se realiza un pago con ella, Bit2Me le abona al usuario hasta un 9% en criptomonedas de manera inmediata.
...que era 100% opaco, si haces transferencias desde una cuenta de tu titularidad a otra también de la que eres titular, entiendo que es lo mismo que si te lo hace otra persona, desconozco la obligación de los bancos de informar de las transferencias que se realicen fuera de España....ya se deja latente que tienes cuenta en Lituania y no sé si puede hacer alguna investigación...además no sé si eso es un banco o qué es...o si ese número de cuenta es el mismo para todos nosotros....porque aunque tenga poco dinero allí me parece que hay algún tipo de obligación a declarar criptomonedas.
Corregidme si me equivoco en algo
Gracias
Hola, pues sobre el mismo número de IBAN para todos... no había pensado en esto, pero puede ser. Podemos averiguarlo, si algunos ponen aquí los 4 últimos dígitos de su IBAN de Crypto.com. Si esos últimos 4 números son iguales, pues...
En mi caso 1637
Bien, el mío es totalmente diferente, entonces ya sabemos que cada uno tenemos un número IBAN propio!!
De todos modos, crypto.com usa los servicios bancarios de Transactive Systems UAB, es un "banco" en Lituania... Leer más ...
Al final me hice esta tarjeta. La verdad es que va muy bien, te devuelven un 2% si dejas en stake 350 euros en su moneda CRO y un 3% si dejas 3500 euros.
Y lo mejor es que la Cripto CRO no para de subir.
Si alguien quiere invitación y le dan 25$ al hacer stake de 350 euros que me lo diga!
Nace la tarjeta de Mastercard para pagar a débito con cripto y euros Bit2Me Card.
Los titulares podrán hacer pagos con cualquiera de las 68 criptomonedas que Bit2Me ofrece en su plataforma, además de euros y permitirá realizar compras en cualquier establecimiento del mundo que acepte Mastercard.
La mitad? O el 10% de los 3.500€. El Bitcoin más pronto o más tarde explotará y quedarán las cenizas. Es un activo? que no tiene fundamento ninguno más allá de la especulación. Es un castillo de naipes. En cuanto caigan algunos de ellos se caerá entero. Al tiempo!
Bueno, yo no soy partidario de tener 3500 euros en criptos, más que nada, porque ellos TE OBLIGAN a tener lo en SU CRIPTO, no en la cripto que quieras (eso creo).
Sobre el tema del Bitcoin, la especulación y que no tiene fundamento, creo que tienes un gran desconocimiento por eso piensas así.
Durante los últimos 10 años gente como tú han dicho esto y de momento lo único que está claro es que quién invirtió 100 euros el 2011 ahora tiene 2 millones de Euros. Esto SI que es una realidad.
Y veo que no dominas el tema porque precisamente el Bitcoin, es una moneda que no da mucho beneficio debido a su gran capitalización a dia de hoy. Para poner ejemplos más cercanos y fáciles:
Cardano, 100 euros en Cardano hace SOLO 2 AÑOS ahora son 6500 Euros (x65 en 2 años)
Solana, 100 euros en Solana hace SOLO 1 AÑO ahora son 7500 Euros... Leer más ...
La mitad? O el 10% de los 3.500€. El Bitcoin más pronto o más tarde explotará y quedarán las cenizas. Es un activo? que no tiene fundamento ninguno más allá de la especulación. Es un castillo de naipes. En cuanto caigan algunos de ellos se caerá entero. Al tiempo!
Bueno, yo no soy partidario de tener 3500 euros en criptos, más que nada, porque ellos TE OBLIGAN a tener lo en SU CRIPTO, no en la cripto que quieras (eso creo).
Sobre el tema del Bitcoin, la especulación y que no tiene fundamento, creo que tienes un gran desconocimiento por eso piensas así.
Durante los últimos 10 años gente como tú han dicho esto y de momento lo único que está claro es que quién invirtió 100 euros el 2011 ahora tiene 2 millones de Euros. Esto SI que es una realidad.
Y veo que no dominas el tema porque precisamente el Bitcoin, es una moneda que no da mucho beneficio debido a su gran capitalización a dia de hoy. Para poner ejemplos más cercanos y fáciles:
Cardano, 100 euros en Cardano hace SOLO 2 AÑOS ahora son 6500 Euros (x65 en 2 años)
Solana, 100 euros en Solana hace SOLO 1 AÑO ahora son 7500 Euros (x75 en 1... Leer más ...
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