Mensajes sobre Kyc (Foro de Tarjetas de Credito o Debito) ✈️

...que ver comprar Cryptos con blanqueo de cápitales??? y más si esas compras se han realizado con tarjeta (osea dinero en Banco mas fiscalizado que otra cosa....).

A ver si empezamos a desmitificar el mucho Crypto, relacionarlo con delitos de blanqueo de capitales y trafico y demás....
Las transaciones en Cryptos son la Peor manera para transacciones ilegalales, dejan rastro mas trackeable que cualquier transación en Fiat y por supuesto en metálico....

Hoy en día todas casi todos los Exchanges y sobretodo los que permiten On/Off ramp (entrada y salida) a Fiat requieren de un KYC bastante más exigente del que te pide el Banco Santander.....

Me suena más a que algunos no les gustan las cryptos y por eso bloquean ciertas operaciones.... Recuerdo a Unicaja, que no le gustaba recibir dinero de Revolut por ser un Banco anteriormente con IBAN LT... vaya tela....

De todas formas, me suena a trolleo tal y como lo cuenta... ¿Hacienda pregunta a un comercio que identifique a un cliente? En todo caso será la entidad bancaria la que tenga que identificar mediante KYC, por otro lado, en caso de que así fuera, tampoco creo que dicha entidad o comercio vaya a avisar al Cliente...
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correcto VISA y MASTERCARD no verifican ni hacen KYC, de echo no tienen contrato directamente con los usuarios, no tiene nada que ver con AMEX que funciona como un banco...

No conozco a nadie que contrate una VISA/MASTERCARD directamente sin pasar por alguna entidad financiera...
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